Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, cựu trưởng nhóm ngân quỹ – kho quỹ tập trung tại Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), với tội danh “Tham ô tài sản”. Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, trị giá hơn 8,8 tỷ đồng, nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo.
Theo kết quả điều tra, TPBank đã thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản giá trị cao, bao gồm vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá trị và các ấn chỉ quan trọng. Việc quản lý vàng tại ngân hàng này được phân thành ba loại: vàng giữ hộ, vàng giao dịch, và vàng cầm cố. Đối với vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ vàng SJC và DOJI có thu phí, đảm bảo lưu trữ cả vàng có số sê-ri và không có số sê-ri. Loại vàng này và vàng giao dịch được kiểm kê hàng ngày bởi ban quản lý kho quỹ. Đối với vàng cầm cố, tức vàng được khách hàng ký gửi làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, ngân hàng niêm phong và bảo quản trong két chuyên dụng, chỉ kiểm kê định kỳ vào hai ngày cố định trong năm là 30/6 và 31/12.
Lợi dụng vị trí công tác và nhận thấy khoảng thời gian kiểm kê vàng cầm cố là 6 tháng một lần, Linh đã hình thành ý định chiếm đoạt vàng. Từ năm 2017, do gặp khó khăn tài chính và mong muốn có tiền đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo, Linh đã quyết định thực hiện hành vi tham ô. Với cương vị là trưởng nhóm kho quỹ, Linh biết rõ lịch trình kiểm kê, điều này giúp Linh có thể chiếm đoạt vàng trong két mà không bị phát hiện ngay lập tức. Để che giấu hành vi, Linh thường lấy vàng từ kho này để bù vào các kho khác mỗi khi cần kiểm tra, nhằm qua mặt quy trình quản lý.
Vụ việc xảy ra vào ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý kho để lấy 246 lượng vàng SJC từ két chứa vàng mua bán và giữ hộ của khách hàng. Linh giấu số vàng này vào một túi ni lông đen, rồi đặt trong thùng tôn để dễ dàng mang ra ngoài mà không bị nghi ngờ. Sáng hôm sau, trong lúc mở kho và tiếp quỹ cho các chi nhánh, Linh nhanh chóng chuyển thùng tôn có chứa vàng vào kho đệm, là không gian phía ngoài kho tiền không có sự giám sát chặt chẽ. Cuối buổi sáng, khi các nhân viên kho quỹ đang bận rộn với công tác tiếp quỹ cho cây ATM, Linh lợi dụng cơ hội để lấy thùng tôn chứa 246 lượng vàng SJC mang đi bán.
Số vàng chiếm đoạt được, Linh bán ra thị trường và thu về hơn 8,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Linh đã nộp vào các tài khoản chứng khoán và đầu tư vào tiền ảo. Mặc dù sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy sự thiếu hụt vàng trong kho, nhưng sau một thời gian không còn khả năng bù đắp cho số vàng đã lấy cắp, Linh quyết định đến cơ quan công an đầu thú.
Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Linh không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của TPBank. Hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý, và các cơ quan tố tụng đang hoàn thiện hồ sơ để đưa bị ca