Sáng ngày 19/7, khu phố trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM trở nên nhộn nhịp và căng thẳng khi hàng chục xe công vụ của Bộ Công an xuất hiện trước căn biệt thự trắng của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Khoảng 9 giờ sáng, cảnh sát cơ động, điều tra viên, và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã bước vào căn biệt thự, bắt đầu cuộc làm việc kéo dài.
Căn biệt thự, nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của doanh nhân nổi tiếng Cường Đô La, bị bao vây bởi nhiều ôtô biển xanh tại cả hai cổng trước và sau. Sự xuất hiện đông đảo của lực lượng chức năng thu hút sự chú ý và tạo nên không khí căng thẳng trong khu vực.
Mặc dù cơ quan điều tra chưa tiết lộ chi tiết về nội dung cuộc làm việc, nhưng động thái này diễn ra trong bối cảnh mở rộng điều tra các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Đặc biệt, cuộc điều tra này tập trung vào sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960 tại Bình Định, đã khởi nghiệp với Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường vào năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai ngày nay. Từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007, bà Loan đã nắm giữ vai trò lãnh đạo quan trọng, chèo lái doanh nghiệp vượt qua nhiều thử thách và giữ vững vị thế trên thương trường.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều tra, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về những bí ẩn phía sau những sai phạm tại các tập đoàn lớn và sự liên quan của các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này, có nguồn gốc từ sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa và Công ty Cao su Đồng Nai quản lý.
Tuy nhiên, vào ngày 30/5, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã khẳng định rằng họ đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Theo QCG, vào năm 2013, công ty đã đàm phán và đặt cọc với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín, đại diện bởi ông Đặng Phước Dừa, để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín, chủ đầu tư của dự án. Số tiền mà QCG đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ như một số thông tin đã đăng tải. Họ cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai hay Công ty Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin rằng họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín và dự án tại khu đất Bến Vân Đồn kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Đầu tháng 9/2014, thương vụ này đã hoàn tất và phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại cho một đơn vị khác.
Lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai giải thích rằng, trong quá trình triển khai dự án 39-39B Bến Vân Đồn, công ty còn có kế hoạch làm bến du thuyền kết nối với dự án Phước Kiển Nhà Bè, cũng do họ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ban lãnh đạo khi đó đánh giá rằng không thể đầu tư cùng lúc cả hai dự án này.
Quốc Cường Gia Lai khẳng định rằng tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng và kinh doanh đều được kê khai và thực hiện đúng chuẩn mực kế toán, cũng như công bố thông tin theo quy định của cơ quan quản lý.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021, Công ty Phú Việt Tín đã vi phạm quy định pháp luật khi không lập dự án đầu tư tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Cơ quan thanh tra cũng cho rằng, việc UBND TP HCM ra quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá là trái với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trên khu đất này, doanh nghiệp đã xây dựng khu tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng. Các căn hộ đã được bàn giao suốt 6 năm qua, nhưng cư dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ do những vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án.
Trong diễn biến liên quan, ngày 15/7, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM và cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, đã bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng bị bắt giam với bà Hồng là ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên HĐTV và Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Ông Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Trần Thoại, thành viên HĐTV và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, được tại ngoại với vai trò đồng phạm của ông Lực.
Hiện có 16 người liên quan đến vụ án đã bị khởi tố. Ngày 23/5, ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc và quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và ông Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị bắt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, cựu Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội “Nhận hối lộ”. Ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, và ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, cũng bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can còn lại gồm: ông Phạm Văn Thành, cựu trưởng ban Kế hoạch đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Nguyễn Thị Gái, cựu tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; ông Nguyễn Công Tài, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa; ông Nguyễn Trọng Cảnh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa; bà Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; và ông Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín. Ông Nguyễn Thành Châu, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai, được tại ngoại.
“Cuộc Truy Lùng Kẻ Bắn Cô Gái Tử Vong Trên Đường: Hành Trình Công Lý”