, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, cùng 33 bị can.
Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Công văn này đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, cùng với giám đốc đại diện pháp luật của các tổ chức này. Đặc biệt, công văn yêu cầu xác minh mối quan hệ giữa 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, cũng như mối quan hệ giữa các công ty này với các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
Viện KSND Tối Cao Đề Xuất Cáo Trạng với Trương Mỹ Lan và Đồng Phạm
Ngày 15/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức tống đạt cáo trạng đối với Trương Mỹ Lan (còn gọi là Trương Muội) cùng 34 bị can khác với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Nội dung cáo trạng
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng từ 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Yêu cầu tương trợ tư pháp
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi công văn yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Cục Tư pháp đặc khu Kinh tế Hồng Kông; và Tổng trưởng lý các quần đảo British và Cayman thuộc Anh. Nội dung yêu cầu tập trung vào việc xác minh pháp lý của 11 tổ chức và giám đốc đại diện của họ, đặc biệt là mối quan hệ giữa các tổ chức này với vợ chồng Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), cũng như các mối liên hệ với một số tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp vẫn chưa có kết quả.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ trên 90% cổ phần tại Ngân hàng SCB. Bà Lan đã thành lập hàng loạt công ty ma, không hoạt động thực tế, thuê người đứng tên và ký khống tài liệu nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát. Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người đứng tên doanh nghiệp và các khoản vay.
Các công ty ma và hoạt động tài chính
Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền từ SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ và đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.
Hành vi lừa đảo và rửa tiền
Từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện không còn khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương mại TP.HCM. Các gói trái phiếu này có tổng giá trị 30.869 tỷ đồng và hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Trương Mỹ Lan còn tham ô hơn 415.000 tỷ đồng từ ngân hàng SCB, tổng cộng hơn 445.000 tỷ đồng từ các hành vi lừa đảo và tham ô.
Bà Lan “rửa sạch” số tiền khổng lồ này bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân và cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu và đầu tư trong giai đoạn 2018-2022.
Vận chuyển trái phép tiền tệ
Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc dùng các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái pháp luật hơn 3 tỷ USD; tổng số tiền vận chuyển trái phép là hơn 106.730 tỷ đồng. Bà Lan khai rằng tiền chuyển về Việt Nam là để vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là để trả nợ.
Phiên tòa và bản án
Trong phiên tòa hồi tháng 4, Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng SCB. Sau đó, nhiều người kháng cáo nên hồ sơ được chuyển tới Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.
Liên quan đến Chu Lập Cơ
Trong vụ án này, tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ (Chu Lap Kee Eric) bị truy tố về hành vi rửa tiền trong vai trò đồng phạm với vợ là Trương Mỹ Lan. Ông Cơ trước đó bị phạt 9 năm tù do thông đồng và vay sai quy định để rút tiền từ SCB và cũng đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
“Cuộc Phát Hiện Đầy Kỳ Diệu về ‘Người Ngoài Hành Tinh Cuối Cùng’ tại Tây Tạng” 15/07
https://vietnamhotnew.com/tay-tang-phat-hien-1-loai-sinh-vat-la/