Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chính thức thông báo về việc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, liên quan đến Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Capel. Bằng chiêu trò tinh vi thông qua hình thức mua bán cổ phiếu, hứa hẹn lợi nhuận cao, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng từ hơn 4.800 người dân tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, Lã Quốc Trưởng đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Công ty cổ phần Tập đoàn Capel để thực hiện kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Trưởng đã tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên, phong các chức danh cao cấp cho mình và các cộng sự, đồng thời mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh thành khác nhau. Tất cả đều được dàn dựng công phu nhằm tạo lòng tin cho người dân và thu hút đầu tư.
Trong các buổi hội thảo, Trưởng và các cộng sự giới thiệu về nhiều dự án đầu tư tiềm năng, tạo ấn tượng mạnh mẽ về khả năng sinh lời cao. Họ liên tục kêu gọi người dân tham gia hợp tác bằng cách ký “hợp đồng hợp tác kinh doanh”, dưới hình thức mua bán cổ phiếu, và cam kết trả lãi suất cao. Những nhà đầu tư đầu tiên sẽ được đưa đi tham quan các dự án mà Trưởng nói là “đang triển khai”, tạo thêm niềm tin để họ tiếp tục đổ vốn và tìm kiếm thêm các nhà đầu tư mới.
Thực tế, tiền mà Lã Quốc Trưởng chi trả cho nhà đầu tư sau đến từ tiền mà nhà đầu tư trước đã bỏ ra, một dấu hiệu rõ ràng của mô hình Ponzi. Mọi hoạt động kinh doanh chỉ là vỏ bọc để che giấu việc xoay vòng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, trả lương nhân viên, và chi tiêu cá nhân. Khi nhận thấy tình hình không còn thuận lợi và có nguy cơ bị phát hiện, Lã Quốc Trưởng đã đóng cửa trụ sở chính và chi nhánh công ty, bỏ trốn cùng số tiền khổng lồ đã chiếm đoạt.
Thiệt hại trên toàn quốc
Cho đến thời điểm bị truy nã, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt tiền của hơn 4.800 người bị hại, trải rộng khắp 63 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền khoảng 700 tỉ đồng. Những người bị hại, đa phần là những người dân tin tưởng vào lời hứa lợi nhuận cao, đã mất trắng số tiền đầu tư của mình. Nhiều người trong số đó đã không kịp trình báo hoặc do thay đổi nơi cư trú nên việc điều tra và xác định danh tính vẫn gặp khó khăn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM hiện đã thu thập đầy đủ thông tin từ những người bị hại đã hợp tác điều tra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa cung cấp thông tin hoặc không đến trình báo. Công an TP.HCM đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu những người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Capel sớm đến trình báo tại các cơ quan công an cấp quận, huyện nơi ghi trên hợp đồng. Người bị hại cũng có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Lê Hữu Long (Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế) để cung cấp tài liệu và hợp đồng liên quan.
Cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh rằng trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án vào ngày 1-1-2025, nếu người bị hại không đến làm việc, quyền lợi của họ sẽ khó được đảm bảo.
Khởi tố và truy bắt
Ngày 22-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ tạm giam Lã Quốc Trưởng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc bắt giữ Trưởng gặp nhiều khó khăn do bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an hiện đang tiếp tục truy tìm tung tích và mở rộng điều tra vụ án.
Vụ việc của Lã Quốc Trưởng là một bài học đắt giá cho những người dân nhẹ dạ tin vào các lời hứa hão về lợi nhuận cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người cần thận trọng, cảnh giác với các hình thức đầu tư không rõ ràng, nhất là khi có những cam kết lợi nhuận bất thường.
Nguồn: https://plo.vn/