“Mặc dù không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thân Văn Thoại cùng các đồng phạm đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút đầu tư vào tiền ảo, đồng thời đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cùng 7 đối tượng có liên quan về tội vi phạm các quy định về kinh doanh đa cấp để .điều tra

 

Theo điều tra, từ năm 2019, Thân Văn Thoại đã phát triển ứng dụng mua bán hàng hóa, dùng tiền ảo CachBack Pro và trang web Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống theo mô hình đa cấp. Thông qua mạng lưới các nhân viên tham gia, hệ thống của Thoại đã thu hút nhiều nhà đầu tư và tổ chức các sự kiện đào tạo tại Công ty BBA Toàn Cầu (tọa lạc tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nhằm giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và khuyến khích tham gia vào cộng đồng Speeding.vip.

Các đối tượng đã áp dụng các chính sách thu hút nhà đầu tư bao gồm chiết khấu hấp dẫn, lãi suất hàng ngày, và lợi nhuận từ việc phát triển mạng lưới, điển hình như tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư có lượng tiền nạp vào hệ thống lớn.”

Nhóm đối tượng đã đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn như trả thưởng hoa hồng, lãi suất hấp dẫn, và các gói đầu tư có giá trị lớn với hành vi đa cấp , nhằm kích thích sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư. Họ đã thành công trong việc xây dựng một cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản, và thu hút được số tiền đáng kể từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, những hoạt động này không được pháp luật công nhận và đã gây ra thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Điều đáng lưu ý là trước đó vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, Thân Văn Thoại cùng với Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, đã bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Điều này cho thấy một mô hình hoạt động không minh bạch và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang yêu cầu những người đã tham gia vào các dự án liên quan như BBI Mall, CashBackPro, CBP, Speeding.vip, và các dự án khác do Thân Văn Thoại và Hồ Quốc Anh điều hành, cung cấp thông tin và phối hợp để điều tra và làm rõ vụ án này.

Việc xảy ra của Thân Văn Thoại và các đồng phạm đã gây ra nhiều bức xúc trong cộng đồng đầu tư, đặc biệt là với những người đã mất tiền trong các dự án này. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với các hoạt động đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo và kinh doanh đa cấp, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

 

Đi trên cao tốc như đi trên “con đường quê”: Thản nhiên đỗ xe giữa làn đường 120km/h để cãi nhau.

 

https://vietnamhotnew.com/cao-toc-vo-tu-do-xe-o-lan-120km-h/